行多举措结算单位调工银行马鞍落实工商 开账户作山含山支户尽

开户前坚持上门核查，工商工作

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，马鞍对客户提供的山含山支证明文件、严格践行双人上门现场核实制度，行多举措结算尽调
确认法人开户意愿真实合理。落实配合客户经理做好结算账户风险防范工作。单位

一、账户合规使用账户，开户

二、工商工作确保企业经营正常，银行持续提升对公结算账户管控能力。马鞍增强防范意识，山含山支加大宣传力度，行多洗钱等活动，提高识别能力，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，

三、有效识别和核验客户身份及资料真伪。申请资料进行核对与调查，有效防范各类业务风险、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，